Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Kính gửi Quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chi tiết như sau:
- Công văn công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần đầu ngày 03.06.2023;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo của Ban TGĐ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Tờ trình 01 – Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 – Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình 03 – Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình 04 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình 05 – Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 13.1. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 13.2. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- 13.3. Mẫu Sơ yếu lí lịch ứng viên.
- Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. (14/06/2023).
14. Tờ trình 06 – Về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2023, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: 02203 891898/ 0906 072369 (trong giờ hành chính) hoặc gửi email theo địa chỉ: ir@1369.vn.
Trân trọng.
(Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty theo đường dẫn: https://cpxd1369.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/).
